证券代码：200152 证券简称：山航 B 退 公告编号：2023-54
山东航空股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
● 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
● 退市整理期的交易起始日为 2023 年 6 月 15 日，退市整理期为十五个交易日，
预计最后交易日期为 2023 年 7 月 7 日。
● 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至 2023 年 6 月 30 日已交易
10 个交易日，剩余 5 个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 6 月 9 日，公司第七
届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 徐传钰
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 130 人 ， 代 表 股 份
276,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 69.2413%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 262,688,637 股,占公
司有表决权股份总数的 65.6722%；通过网络投票出席会议的股东 115 人,代表股份
14,276,565 股,占公司有表决权股份总数的 3.5691%。
内资股股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 260,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 127 人，
代表股份 16,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 4.2413%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，
具体表决结果如下：
（一）提案总体审议表决情况
1、《2022 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
票数 票数 票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
2
2、《2022 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
选举票数 选举票数 选举票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
3、《2022 年年度报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
票数 票数 票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
4、《2022 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
票数 票数 票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
5、《2022 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
票数 票数 票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
3
B股 1,342,232 0.4846% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
总体 261,342,232 94.3592% 15,622,970 5.6408% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
分类 东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
票数 票数 票数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
内资股 260,000,000 93.8746% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股 1,364,452 0.4926% 15,600,750 5.6327% 0 0.0000%
总体 261,364,452 94.3673% 15,600,750 5.6327% 0 0.0000%
表决结果：审议通过
（二）中小股东审议表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）对第 5 项、第 6 项提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会有 股东大会有 股东大会有
提案名称
票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
5、2022 年度利润分配方案 2,132,400 12.0099% 15,622,970 87.9901% 0 0.0000%
6、关于续聘会计师事务所的议案 2,154,620 12.1350% 15,600,750 87.8650% 0 0.0000%
（三）股东大会听取了独立董事 2022 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议
2、法律意见书
4
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日
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