证券代码：000625(200625)            证券简称：长安汽车（长安 B）          公告编号：2023-50

                              重庆长安汽车股份有限公司
                          第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    公司 于 2023 年 7 月 27 日召 开第 九届 董事 会第 一次 会议 ，会 议通 知及 文件 于 2023

年 7 月 27 日通 过邮 件等 方式 送达 公司 全体 董事 。会 议应 到董 事 12 人， 实际 参加 会议

的董 事 12 人。本次 会议 的召 开符 合《 公司 法》和《 公司 章程》等有 关规 定，会议 形成

的决议合法 、有 效。 会议 以书 面表 决方 式审 议通 过了 以下 议案 ：

    议案一       关于选举第九届董事会 董事 长的 议案

    表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。
    公司 第九 届董 事会 选举 朱华 荣先 生担 任公 司董 事长（简历 见附 件 ），任期 与公 司第
九届董事会 任期 一致 。
    公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
    议案二       关于修订《董事会战略 与投 资委 员会 工作 规 则》 的议 案

    表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

    详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《董事 会战 略与 投资

委员会工作 规则 》。

    议案三       关于修订《董事会薪酬 与考 核委 员会 工作 规 则》 的议 案

    表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

    详细 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）的 《董事 会提 名与 薪酬

考核委员会 工作 规则 》。

    议案四       关于选举董事会专门委 员会 成员 的议 案

    表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

    鉴于 公司 董事 会 已完 成换 届 工作 ，经 董事 会 推选 ，公 司第 九 届董 事会 各专 门 委员

会组成情况 如下 ：

    1.审计委员 会： 汤谷 良先 生（ 召集 人）、张 博先 生、 曹兴 权先 生。

    2.提名与薪 酬考 核委 员会 ：张影先 生（ 召集 人）、汤 谷良 先生 、丁 玮先 生。

    3.战略与投 资委 员会 ：王 俊先 生（ 召集 人）、张 博先 生、 李克 强先 生。


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     专门 委员 会成 员 全部 由董 事 组成 ，其 中审 计 委员 会、 提名 与 薪酬 考核 委员 会 中独

立董 事均 占半 数以 上并 担任 召集 人，且 审计 委员 会召 集人 汤谷 良先 生为 会计 专业 人士 。

董事会各专 门委 员会 委员任期 与公 司第 九届 董事 会任 期一 致。

     议案五    关于聘任高级管理人员 及董 事会 秘书 的议 案

     表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。

     董事会聘任 王俊 先生 担任 公司 总裁 。

     经总 裁提 名，董事 会聘 任谭 本宏 先生 、叶 沛先 生 、陈 伟先 生、李名 才先 生 、杨 大

勇先 生、彭陶 先生 为公 司执 行副 总裁 ，聘 任张 德勇 先生 为公 司总 会计 师，聘任 张晓 宇

先生、王孝 飞先 生、王辉 先生、张法 涛先 生为 公司 副总 裁。同意 将公 司党 委副 书记 袁

明学先生、 公司 纪委 书记 蒲星 川先 生认 定为 公司 高级 管理 人员 。

     因工 作需 要，经董 事长 提名 ，董 事会 聘任 张德 勇先 生、黎军 女士 担任 公司 董事 会

秘书。

     以上高级管 理人 员及 董事 会秘 书任 期与 公司 第九 届董 事会 任期 一致 。

     聘任高级管 理人 员及 董事 会秘 书简 历见 附件。

     公司 独立 董事 对该 事项 发表 了独 立意 见 ，详 见巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。
     议案六    关于修订公司 A 股限 制性 股票 激励 计划 的议 案
     表决结果： 同意 8 票 ，反 对 0 票， 弃权 0 票 。
     关联 董事 朱华 荣 先生 、王 俊 先生 、赵 非先 生 、张 德勇 先生 需 对该 议案 回避 表 决，
其余 8 名董 事参 与了 表决 。
     修订 内容 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《 中国 证券 报 》《 证券
时报 》《 证券 日报 》《上 海证 券报》的《关 于修 订公 司 A 股 限制 性股 票激 励计 划的 公告 》
（公告编号 ：2023-53）。
     公司 独立 董事 对该 事项 发表 的独 立意 见， 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需 提交 公司 股东 大会 审议 。
     议案七    关于调整公司部分部门 组织 架构 的议 案

     表决结果： 同意 12 票， 反对 0 票 ，弃 权 0 票。



                                                        重庆长安汽 车股 份有 限公 司董 事会

                                                                           2023 年 7 月 28 日



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     附件：

                                             董事长简历

     朱华 荣先 生 ，董 事长 、党 委 书记 ，中 国兵 器 装备 集团 有限 公 司总 经理 助理 ， 中国

长安 汽车 集团 有限 公司 董事 ，长 安福 特汽 车有 限公 司董 事长 。1965 年 3 月出 生，重庆

人， 硕士 ，正 高 级工 程师 。曾 任 公司 技术 部副 部 长、 汽车 制造 厂 总工 程师 、公 司 总裁

助理 兼技 术中 心 主任 、科 技委 主 任、 公司 副总 经 理、 工程 研究 院 院长 ，副 总裁 、 党委

书记 ，中 国长 安 汽车 集团 有限 公 司党 委副 书记 ， 重庆 长安 汽车 股 份有 限公 司总 裁 。截

至目前，朱 华荣 先生 持有 本公 司 500,864 股 。

     朱华 荣先 生不 存 在不 得提 名 为董 事的 情形 ； 未曾 受过 中国 证 监会 及其 他有 关 部门

的处 罚和 证券 交 易所 纪律 处分 ； 不存 在因 涉嫌 犯 罪被 司法 机关 立 案侦 查或 者涉 嫌 违法

违规 被中 国证 监 会立 案稽 查， 尚 未有 明确 结论 意 见的 情形 ；除 已 披露 的情 形外 ， 与持

有公 司 5%以上 股份 的股 东、实 际控 制人、公司 其他 董事、监事 、高 级管 理人 员不 存在

关 联 关系 ； 不 是 失 信 被 执行 人 ； 符 合 有 关 法律 、 行 政 法 规 、 部门 规 章 、 规 范 性文 件 、

《深圳证券 交易 所股 票上 市规 则》 及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的 任职 资格 。



                                高级管理人员及董事会 秘书 简历

     王俊 先生 ， 董事 、总 裁、 党 委副 书记 、长 安 汽车 科技 委员 会 主任 ，重 庆长 安 科技

有限 责任 公司 总经 理。1972 年 出生 ，四川 人，高级 工程 师 ，工 程硕 士 ，1995 年 7 月参

加工 作。 曾任 公 司汽 车工 程研 究 院副 院长 ，销 售 有限 公司 市场 部 部长 ，公 司总 裁 助理

兼长 安汽 车销 售 有限 公司 总经 理 、商 用车 事业 部 党委 书记 、总 经 理， 执行 副总 裁 、两

化融 合管 理者 代 表、 工会 主席 ， 长安 汽车 大学 校 长。 截至 目前 ， 王俊 先生 持有 本 公司

364,000 股。

     袁明 学先 生 ，党 委副 书记 、工 会主 席 、长 安学 习中 心总 经理 。1968 年 出生 ，重庆

人，高级 工程 师 ，硕 士 ，1991 年 7 月参 加工 作 。曾 任公 司质 量部 部长 ，发动 机制 造厂

厂长 ，南 京长 安 总经 理、 党委 书 记， 公司 总裁 助 理兼 江铃 控股 有 限公 司执 行副 总 裁、

兼战 略规 划部 部 长、 兼海 外事 业 发展 部总 经理 、 党支 部书 记， 公 司执 行副 总裁 、 常务

副总裁。截 至目 前， 袁明 学先 生持 有本 公司 364,000 股。

     蒲星 川先 生 ，纪委 书记 、巡 察工 作领 导小 组办 公室 主任 。1971 年出 生， 重庆 人，

正高 级经 济师 ，工 商管 理硕 士，1995 年 7 月 参加 工作 。曾 任重 庆青 山工 业有 限责 任公

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司党 委副 书记 、 纪委 书记 、工 会 主席 ，西 南兵 工 局办 公室 主任 ， 西南 兵器 工业 有 限责

任公 司党 委书 记 、纪 委书 记、 工 会主 席， 万友 汽 车投 资有 限公 司 董事 、总 经理 、 党委

副书 记， 西南 兵 器工 业有 限责 任 公司 董事 长、 党 委书 记。 截至 目 前， 蒲星 川先 生 未持

有公司股票 。

       谭本 宏先 生 ，执行副 总裁 ，阿 维塔 科技（ 重庆 ）有 限公 司 CEO。1975 年 出生 ，重

庆人 ，高 级工 程师 ，工程 硕士 ，1998 年 7 月参 加工 作 。曾 任公 司汽 车工 程研 究院 副总

工程 师兼 技术 规 划研 究所 所长 、 汽车 工程 研究 总 院副 院长 、北 京 研究 院院 长， 公 司市

场部 部长 、品 牌 公关 部部 长、 产 品策 划部 部长 ， 研究 总院 院长 、 党委 书记 ，公 司 新闻

发言 人，造型 设计 院总 经理 ，公司 副总 经理 。截至 目前 ，谭本 宏先 生持 有本 公 司 353,080

股。

       张德 勇先 生 ，董事、总会 计师、董事 会秘 书。1975 年出 生，四川 人，高 级会 计师 ，

会计 专业 硕士 （MPAcc），1998 年 7 月参加 工作 。曾 任重 庆长 江电 工有 限责 任公 司董

事、总会 计师 、党委 委员 ，中国 兵器 装备 集团 公司 财务 部副 主任（挂 职 ），重 庆长 安工

业（集 团）有 限责 任公 司董 事、总 会计 师、党委 委员，公司 执行 副总 裁、总 法律 顾问 。

截至目前， 张德 勇先 生持 有本 公司 353,080 股。

       叶沛 先生 ，执 行副 总裁 、乘用 车运 营管 理委 员会 主任 、欧 尚运 营管 理委 员会 主任 、

长 安 汽 车 科技 委 员 会 副 主 任 。1975 年 出 生 ，山 东 人 ， 工 程 师 ， 工 商管 理 硕 士 ，1996

年 8 月参加 工作 。曾 任公 司办 公室 副主 任， 南京 长安 总经 理、 党委 书记 ，公 司总 裁助

理兼 商用 车事 业 部副 总经 理， 轿 车销 售事 业部 总 经理 、党 委书 记 ，公 司副 总裁 兼 乘用

车营 销事 业部 总 经理 、党 委书 记 ，乘 用车 运营 执 行委 员会 常务 副 主任 。截 至目 前 ，叶

沛先生持有 本公 司 353,080 股 。

       陈伟 先生 ， 执行 副总 裁、 公 司总 法律 顾问 、 公司 首席 合规 官 、乘 用车 管理 委 员会

副主 任、欧 尚运 营管 理委 员会 副主 任。1972 年 出生 ，四 川人 ，政 工师 ，大 学本 科，1991

年 7 月参加 工作 。曾 任公 司制 造厂 厂长 ，长 安福 特汽 车有 限公 司人 事副 总裁 、纪 委书

记， 公司 制造 物 流部 部长 、党 支 部书 记， 北京 长 安总 经理 、党 委 书记 ，公 司副 总 裁、

安全生产总监、 重庆铃耀汽车 有限公司党 委书记。截 至目前，陈伟 先生持有本 公司

353,080 股。

       李名 才先 生 ，执 行副 总裁 、 两化 融合 管理 者 代表 ，中 国兵 器 装备 集团 有限 公 司科

技信 息化 部副 主 任（ 挂职 ），中 国兵 器 装备 集团 有限 公 司首 席信 息官 。1981 年出 生，

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湖北 人，硕士 ，2005 年 6 月参 加工 作 。曾 任公 司海 外事 业发 展部 副总 经理 、常务 副总

经理 ，公 司副 总 裁、 总法 律顾 问 、政 府事 务总 监 兼海 外事 业发 展 部总 经理 ，兼 重 庆长

安汽 车国 际销 售服 务有 限公 司总 经理 。截 至目 前 ，李 名才 先生 持有 本公 司 353,080 股。

     杨大 勇先 生 ，执 行副 总裁 ， 长安 福特 汽车 有 限公 司执 行副 总 裁、 党委 书记 。1974

年出 生，山东 人 ，大 学本 科 ，1997 年 7 月参 加工 作 。曾 任公 司市 场部 副部 长 ，商 用车

事业 管理 部部 长 、党 支部 书记 ， 商用 车事 业部 副 总经 理， 品牌 公 关部 部长 、党 支 部书

记， 公司 新闻 发 言人 ，重 庆长 安 新能 源汽 车科 技 有限 公司 总经 理 、党 委书 记， 公 司副

总裁。截至 目前 ，杨 大勇 先生 持有 本公 司 252,200 股 。

     彭陶 先生 ，执 行副 总裁 、轻型 车运 营管 理委 员会 主任 。1978 年 出生 ，重庆 人 ，高

级工 程师 ，大 学本 科 ，2001 年 7 月 参加 工作 。曾任 公司 产品 策划 部常 务副 部长 、常务

副总 经理 、党 支 部书 记， 乘用 车 营销 事业 部总 经 理、 党委 书记 ， 公司 副总 裁。 截 至目

前，彭陶先 生持 有本 公司 248,612 股。

     张晓 宇先 生 ，副 总裁 、科 协 主席 、长 安汽 车 科技 委员 会副 主 任、 长安 前瞻 技 术研

究院 总经 理、智能 汽车 安全 技术 全国 重点 实验 室主 任 。1979 年出 生，江西 人 ，正 高级

工程 师，工程 博士 ，2007 年 9 月参 加工 作。曾任 公司 工程 研究 总院 英国 研发 中心 总经

理， 动力 研究 院 副院 长， 动力 研 究院 总经 理， 产 品开 发二 部总 经 理。 截至 目前 ， 张晓

宇先生持有 本公 司 248,612 股 。

     王孝 飞先 生 ，副 总裁 、长 安汽 车科 技委 员会 副主 任 。1982 年出 生 ，四 川人 ，工程

师，大学 本科 ，2005 年 8 月参 加工 作 。曾 任公 司乘 用车 营销 事业 部副 总经 理 、产 品营

销总 监， 公司 产 品策 划部 副总 经 理， 欧尚 汽车 事 业部 总经 理。 截 至目 前， 王孝 飞 先生

持有本公司 171,990 股。

     王辉 先生 ，副 总裁 、东南 亚事 业部 总经 理、长安 汽车 科技 委员 会副 主任 。1981 年

出生， 湖北 人，工 程师， 大学 本科，2003 年 7 月 参加 工作。 曾任 公司 办公 室主 任、党

支部 书记 ，长 安 马自 达发 动机 有 限公 司执 行副 总 裁、 党委 书记 ， 公司 海外 事业 发 展部

总经理。截 至目 前， 王辉 先生 持有 本公 司 171,990 股 。

     张法 涛先 生 ，副总 裁 、公 司安 全生 产总 监、长安 汽车 科技 委员 会副 主任 。1982 年

出生，山东 人，大 学本 科，2004 年 7 月参 加工 作。曾 任公 司科 技及 项目 管理 部总 经理 、

党支 部书 记、 科 协常 务副 主席 ， 公司 办公 室主 任 、党 支部 书记 、 党委 办公 室主 任 、董

事会 办公 室主 任 ，人 力资 源部 总 经理 、党 委组 织 部部 长、 长安 学 习中 心人 才管 理 部总

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监。截至目 前， 张法 涛先 生持 有本 公司 248,612 股。

     黎军 女士 ，董 事会 秘书。1969 年 出生 ，重 庆人 ，高 级会 计师 ，工 商管 理硕 士，1991

年 7 月参 加工 作。曾任 公司 董事 会办 公室 主任 ，财务 部副 部长 ，资 本运 营部 副总 经理 。

截至目前， 黎军 女士 持有 本公 司 248,612 股 。

     上述 人员 不存 在 不得 提名 为 高级 管理 人员 或 董事 会秘 书的 情 形； 未曾 受过 中 国证

监会 及其 他有 关 部门 的处 罚和 证 券交 易所 纪律 处 分； 不存 在因 涉 嫌犯 罪被 司法 机 关立

案侦 查或 者涉 嫌 违法 违规 被中 国 证监 会立 案稽 查 ，尚 未有 明确 结 论意 见的 情形 ； 除已

披露 的情 形外 ，与 持有 公司 5%以 上股 份的 股东 、实 际控 制人 、公 司其 他董 事、 监事、

高级 管理 人员 不 存在 关联 关系 ； 不是 失信 被执 行 人； 符合 有关 法 律、 行政 法规 、 部门

规章、规范 性文 件 、《 深圳 证券 交易 所股 票上 市规 则》及交 易所 其他 相关 规定 等要 求的

任职资格。



                                    董事会秘书联系方式

     董事会秘书 联系 方式 如下 ：

     联系地址： 重庆 市江 北区 东升 门路 61 号金 融城 2 号 T2 栋

     办公电话：023-67594008

     传真：023-67870261

     电子邮箱：cazqc@changan.com.cn




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