证券代码：000625(200625)          证券简称：长安汽车 （长安 B）          公告编号：2023-79

                            重庆长安汽车股份有限公司
                         第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事 会全体成员 保证信息披 露的内容 真实、准确 、完整，没 有虚假记 载、误导性 陈

述或重大遗漏。

    公司于 2023 年 11 月 15 日召开第九届董事 会第九次 会议，会议通知及 文件于 2023
年 11 月 13 日通过邮 件等方式送 达公司全 体董事。会 议应到董 事 13 人，实际参 加会议
的董事 13 人。本次会 议的召开 符合《公司 法》和《公司 章程》等有 关规定，会 议形成
的决议合法、有 效。会议以 书面表决方 式审议通 过了以下议 案：
    议案一       关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。
    详细内容见同 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《独 立董事工作 制度》。
    议案二       关于制定《独立董事专门会议工作规则》的 议案
    表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。
    详细内容见同 日披露于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《独立 董事专门会 议
工作规则》。
    议案三       关于修订《董事会审计委员会工作规则》的 议案
    表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。
    详细内容见同 日披露于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的《董事 会审计委员 会
工作规则》。
    议案四       关于公司领导班子成员年度综合考核评价等 级评定 方案的议 案
    表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。




                                                       重庆长安汽车股 份有限公司 董事会
                                                                        2023 年 11 月 16 日