股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-029
债券代码：127018           债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届董事会十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 董事会于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知。
    2. 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
    3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长李岩先生提名，董事会提名委员会提议，董事会聘任郑
政利先生为公司第九届董事会秘书（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于聘任董事会秘书公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                                 本钢板材股份有限公司董事会
                                   二Ｏ二三年六月十三日
简历：
    郑政利，男，出生于 1976 年，工商管理硕士，高级会计师，现
任本钢板材公司总会计师、董事会秘书代行人。曾任本钢板材公司财
务部副部长；本钢板材公司财务部会计税务总监；本钢北营公司党委
委员、总经理助理。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格，已取得董事会秘书资格证书。