股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板B   编号：2023-030
债券代码：127018          债券简称：本钢转债



     本钢板材股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12
日召开九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，决定聘任郑政利先生为公司董事会秘书（简历附后）。
    公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为：郑政利先生具有
良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的
专业知识、工作经验及管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘
书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已
经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定，
同意聘任。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：024-47827003 传真：024-47827004
    通信地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
    电子邮箱：zhengzhengli76@126.com
    特此公告


                      本钢板材股份有限公司董事会
                        二Ｏ二三年六月十三日
    附：董事会秘书简历
    郑政利，男，出生于 1976 年，工商管理硕士，高级会计师，现
任本钢板材公司总会计师、董事会秘书代行人。曾任本钢板材公司财
务部副部长；本钢板材公司财务部会计税务总监；本钢北营公司党委
委员、总经理助理。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

                                    1
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格，已取得董事会秘书资格证书。




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