本钢板材股份有限公司董事会
 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号—
 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
                   规定的审慎性判断


    本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与
本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换，拟置入公司的资产为
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权（以下简称“置入资
产”），拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产
及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式
补足（以下简称“本次交易”）。
    公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了
审慎的自查论证，董事会认为：
    1、本次交易标的资产符合立项、环保、行业准入、用地、规划、
建设施工等有关法律、法规的规定；本次交易行为涉及的有关报批事
项，已在重大资产重组预案中披露已履行及尚需履行的程序，并对本
次交易的审批风险作出特别提示；
    2、标的资产企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；
    3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公
司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
    4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，
有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独
立性，已有减少不必要的关联交易、避免同业竞争的初步安排。
    综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第
9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定
的要求。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《本钢板材股份有限公司董事会关于本次重大
资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求>第四条规定的审慎性判断》之盖章页）




                            本钢板材股份有限公司董事会
                                    2023 年 6 月 21 日