本钢板材股份有限公司董事会
       关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
     本钢板材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟与本溪钢铁
（集团）有限责任公司进行资产置换，拟置入上市公司的资产为本溪
钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出上市公司的资产为
上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置
出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交
易”）。
     为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不
利影响，上市公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密
措施及保密制度。具体情况如下：
     1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即
采取了必要的保密措施。
     2、本次交易的证券服务中介机构与上市公司签订了保密协议或
出具了保密承诺函，上市公司与交易对方在签订的交易协议中约定了
相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限定了本次交易相
关敏感信息的知悉范围。
     3、上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上
市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保
护措施，制定了严格有效的保密制度。
     4、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记了内幕信息知情人
信息，并依据本次交易的实际进展，记录了商议筹划、论证咨询等阶
段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了内幕信息知情人登记表及交
易进程备忘录。
     5、上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息
买卖或建议他人买卖上市公司股票。
    综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，
制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相
关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交
易信息在依法披露前的保密义务。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《本钢板材股份有限公司董事会关于本次交易
采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                            本钢板材股份有限公司董事会
                                  2023 年 6 月 21 日