股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-043
债券代码：127018            债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2023 年 8 月 4 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
     4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2023 年 8 月 5 日
巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2023
年 8 月 5 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     （三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
     《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会
通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议


                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                      二Ｏ二三年八月五日