本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案

               修订前                            修订后
第七条 董事由股东大会选举或 第七条 董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满， 者更换，并可在任期届满前由股
可连选连任。董事在任期届满以 东大会解除其职务。董事任期 3
前，股东大会不能无故解除其职 年，任期届满可连选连任。职工
务。                                董 事由职 工代 表大会 选举产 生
       董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 后，直接进入董事会。
算，至本届董事会任期届满时为             董事任期从就任之日起计
止。董事任期届满未及时改选， 算，至本届董事会任期届满时为
在改选出的董事就任前，原董事 止。董事任期届满未及时改选，
仍应当依照法律、行政法规、部 在改选出的董事就任前，原董事
门规章和本章程的规定，履行董 仍应当依照法律、行政法规、部
事职务。                            门规章和本章程的规定，履行董
       董事可以由总经理或者其他 事职务。
高级管理人员兼任，但兼任总经             董事可以由经理或者其他高
理或者其他高级管理人员职务的 级管理人员兼任，但兼任经理或
董事以 及由职 工代 表担任 的董 者其他高级管理人员职务的董事
事，总计不得超过公司董事总数 以及由职工代表担任的董事，总
的 1/2。                            计不得超过公司董事总数的二分
                                    之一。
第四十条 董事会每年至少召开 第四十条 董事会每年至少召开
两次会议，由董事长召集， 于会 四次会议，会议由董事长召集，
议召开 10 日以前书面通知全体 定期会议于会议召开 10 日以前
董事和监事。                        书面通知全体董事和监事，临时
                                    会议于会议召开 5 日以前书面通
                                    知全体董事和监事。
第四十六条 董事会召开临时董 第四十六条 董事会会议召开的
事会会议的通知方式为：专人送 通知方式为：专人送达、邮寄、
达、邮寄、电子邮件或者传真； 电子邮件或者传真。
通知时限为：会议召开 5 日之前。



                                        二 0 二三年八月四日