股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2023-052
债券代码：127018            债券简称：本钢转债



  本钢板材股份有限公司九届董事会十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
       1.董事会于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2.2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
       3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独
立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
      4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
      5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告》
    《2023 年半年度报告》及其摘要刊登于 2023 年 8 月 31 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《鞍钢集团财务有限公司风险评估报告》
    《鞍钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2023 年 8 月 31
日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：鞍钢集团财务有限责任公司作为非
银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度
等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东
权益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，
公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财
务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风
险目前可控。
    该议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生对此议
案回避表决。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网。
    独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客
观反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与实际使用情况，募集
资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有
限公司关于公司会计政策变更公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。

                               本钢板材股份有限公司董事会
                                 二Ｏ二三年八月三十一日