证券代码：200771        证券简称：杭汽轮B   公告编号：2023-49



            杭州汽轮动力集团股份有限公司
          董事、高级管理人员薪酬管理制度
                         （2023年修订）


                           第一章 总则
   第一条 为促进公司规范运作，增强公司董事、高级管理人员履
职和诚信意识，全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡献，
最大限度地调动公司董事、高级管理人员的积极性及创造性，提高公
司经营管理水平，促进公司效益的持续增长，确保公司长期可持续发
展，特制定本制度。
   第二条 本制度考核对象包括以下人员：
   （一）公司董事（指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事和
外部董事）；
   （二）公司高级管理人员（指总经理、副总经理、总会计师、总
工程师、董事会秘书）；
   （三）党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席及公司董事
会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
   第三条 薪酬考核的基本原则
   （一）薪酬与股东利益、公司利益相关联的原则，公司近期效益
和长远利益相结合的原则；
   （二）薪酬与绩效考核相匹配的原则，以绩效考核结果为导向，
实行薪酬与经营业绩的挂钩浮动；
   （三）坚持薪酬水平市场化的原则，结合同行业薪酬水平、所在
地区薪酬水平、公司实际经营状况调整；
   （四）激励与约束相统一的原则。


                         第二章 管理机构
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   第四条 公司薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员等考核
对象进行绩效考核与薪酬分配的管理机构。董事会授权薪酬与考核委
员会具体实施本制度，负责对董事、高级管理人员等考核对象的绩效
考核及薪酬分配事宜。公司董事、高级管理人员薪酬管理制度由公司
股东大会审议确定。
   第五条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
   （一）对公司董事、高级管理人员考核对象的薪酬提出方案或修
改的意见；
   （二）考评公司董事、高级管理人员等考核对象的工作履职尽责
情况及绩效；
   （三）负责对本制度执行情况的监督。


                       第三章 薪酬收入的构成
   第六条 在公司任职的董事及高级管理人员等考核对象实行年薪
制，年薪由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。
   （一）基本年薪：指董事及高级管理人员等考核对象履行职责所
领取的基本岗位报酬。
   （二）绩效年薪：指与年度经营业绩考核结果挂钩的收入，以基
本年薪的1.5倍为基数乘以调节系数计算得出，调节系数根据年度考
核得分确定。
   （三）任期激励收入：是指与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，
每年任期激励收入为基本年薪的0.625倍。
   第七条 在公司任职的董事及高级管理人员等考核对象的福利收
入包括：法定福利和补充福利。
   法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失
业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金以及根据国家和地方政策
统一发放的津贴（国家、省规定的特殊性津补贴除外）等；补充福利
是指由公司提供的除法定福利之外的福利，包括但不限于企业年金、
补充医疗保险、高温补贴、外迁企业职工交通补贴等。特殊情况，经
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董事会研究批准后确定。
   第八条 基本年薪的确定：由薪酬与考核委员会根据所属企业规
模、市场薪资水平、风险程度、市场价值、经营情况等，并结合国资
监管指导意见来确定。
   第九条 企业可围绕公司战略发展，建立短中长相结合、符合市
场惯例的长效激励约束机制，探索运用管理层和核心骨干持股、股权
激励、超额利润分享、EVA（经济增加值）分享、战略达成奖、项目
跟投等多种长效激励方式。
   第十条 董事、高级管理人员等考核对象因组织调动或合同到期
离岗，可以据其在岗任职期间的业绩表现及对公司的贡献程度，给予
一定的奖励。
                     第四章 考核评价和薪酬计算
   第十一条 绩效年薪以基本年薪的1.5倍为基数乘以调节系数计
算得出，调节系数根据年度考核得分确定。年度考核指标包括关键指
标、分类指标、党建指标、约束指标四大类。具体以签订的年度经营
业绩目标责任书为准，次年年初考核评价后得出该调节系数。
   第十二条 任期激励收入在任期内每年预留，在任期结束后乘以
任期激励收入调节系数后一次性发放，任期激励收入调节系数根据任
期经营业绩考核结果确定。任期考核包括基本指标和分类指标。具体
以签订的年度经营业绩目标责任书为准，任期结束次年年初考核评价
后得出该调节系数。
   第十三条 副职负责人年薪以正职负责人为基准，由企业董事会
根据岗位职责、承担风险、贡献大小、个人年度综合考评得分等因素
确定，个人年薪系数在0.6-0.9之间确定，副职负责人的平均年薪不
得超过正职负责人年薪的85%。
   第十四条    经营指标考核实际数，以经会计师事务所审计的财务
数据或者经上级部门确认的数据为依据，薪酬考核最终结果提交董事
会薪酬与考核委员会审批。
                     第五章 薪酬的支付和管理
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   第十五条 年薪按月度进行预发，12个月预发金额累加不超过基
本年薪与绩效年薪的60%之和，并根据年度考核结果清算。
   第十六条 年度考核不合格的（低于百分制的80分），取消当年
绩效年薪；超额完成考核目标任务或作出突出贡献的，可以酌情给予
特别奖励。具体奖励方案以年度董事会薪酬与考核委员会确认为准。
   第十七条    因岗位变动,自下发职务调整通知文件次月起,按新
岗位标准执行，按实际工作月数计提绩效年薪和应发任期激励薪酬。
未经组织批准擅自离职的,取消当年基本年薪、绩效年薪，取消任期
激励薪酬。
   第十八条 达到法定退休年龄退休,按规定领取养老金的，除按当
年在管理层岗位实际工作月数计提的绩效年薪和应发任期激励薪酬
外，不得继续在公司领取任期激励收入。
   第十九条 根据有关规定建立薪酬追索扣回制度，在岗位聘任协
议中予以明确并严格执行。
                           第六章 附则
   第二十条 本制度经公司2023年第一次临时股东大会批准后实
施。本制度若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触，则依照相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
   第二十一条 本制度的解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
   第二十二条 本制度实施过程中，如遇到非重大原则性的问题时，
则授权董事会进行酌情修改，如涉及重大原则性的问题则提交股东大
会审议修改。




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                                            二〇二三年六月十日




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