证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-61
杭州汽轮动力集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于 2023 年 6 月 10 日发出《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知（更新前）》（公告编号：2023-51）2023 年 6
月 21 日发出《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东
大会补充通知的公告》（公告编号：2023-56）《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-57）。上述公告
已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）13:30；
（2）网络投票时间：2023年6月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路
1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
人数 股份数量 占公司有表决权
分类
（人） （股） 股份总数的比例
1）现场和网络投票合计 83 793,826,652 67.53%
其中：内资股东 2 748,526,688 63.68%
B股股东 81 45,299,964 3.85%
2）现场会议投票 62 790,194,654 67.23%
3）网络投票 21 3,631,998 0.31%
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,600,717 98.46% 416,044 0.92% 283,203 0.63%
合计 793,127,405 99.91% 416,044 0.05% 283,203 0.04%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,600,717 98.46% 416,044 0.92% 283,203 0.63%
2、审议通过《关于独立董事、职工监事津贴的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,600,717 98.46% 416,044 0.92% 283,203 0.63%
合计 793,127,405 99.91% 416,044 0.05% 283,203 0.04%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,600,717 98.46% 416,044 0.92% 283,203 0.63%
3、审议通过《关于变更注册资本及修改章程的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 44,810,717 98.92% 206,044 0.45% 283,203 0.63%
合计 793,337,405 99.94% 206,044 0.03% 283,203 0.04%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 44,810,717 98.92% 206,044 0.45% 283,203 0.63%
4、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举郑斌为公司第九届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 41,420,777
合计 789,947,465
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.51%
表决及结果 通过
4.02 选举杨永名为公司第九届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,932,725
合计 789,459,413
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.45%
表决及结果 通过
4.03 选举叶钟为公司第九届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,958,110
合计 789,484,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.45%
表决及结果 通过
4.04 选举潘晓晖为公司第九届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,770,778
合计 789,297,466
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.43%
表决及结果 通过
4.05 选举李渤为公司第九届董事会非独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,732,725
合计 789,259,413
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.42%
表决及结果 通过
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
5.01 选举章和杰为公司第九届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,932,764
合计 789,459,452
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.45%
表决及结果 通过
5.02 选举许永斌为公司第九届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 41,509,834
合计 790,036,522
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.52%
表决及结果 通过
5.03 选举姚建华为公司第九届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 42,099,110
合计 790,625,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%
表决及结果 通过
5.04 选举金迎春为公司第九届董事会独立董事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 42,423,031
合计 790,949,719
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.64%
表决及结果 通过
6、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
6.01 选举张维婕为公司第九届监事会监事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 42,099,110
合计 790,625,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.60%
表决及结果 通过
6.02 选举谢雪晴为公司第九届监事会监事；
同意股份数
内资股东 748,526,688
B股股东 40,645,734
合计 789,172,422
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.41%
表决及结果 通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名:姚振松 、贺嘉贝
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方
式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通
过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和董秘签字的2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日