证券代码：200771        证券简称：杭汽轮B      公告编号：2023-78


             杭州汽轮动力集团股份有限公司
               九届三次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州汽轮动力集团股份有限公司九届三次董事会于 2023 年 10 月
20 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在本公司汽轮动力大厦 304
会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人，
实际参加会议表决的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《2023 年第三季度报告》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2023 年 1 月 1 日—2023 年 9 月 30 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-80）。
    二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格
的议案》
    会议经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事郑斌先生、叶钟先生、杨永名先生作为激励对象，对此
议案回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划回购
数量和价格调整无需提交股东大会，已经取得必要的批准和授权。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网

                                                                    1
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-81）。
    三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-82）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    四、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限
售条件成就的议案》
    会议经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    公司董事郑斌先生、叶钟先生、杨永名先生作为激励对象，对此
议案回避表决。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-83）。
    五、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-84）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    六、《关于为新能源公司提供担保的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-85）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    七、《关于拟协议转让汽车销售公司 30%股权暨关联交易的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-86）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
                                                                    2
    八、《关于拟收购机械公司 48%股权暨关联交易的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-87）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    九、《关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易的
议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。
    该 议 案 内 容 详见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-88）。
    该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    十、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    股东大会通知将另行公告。




                             杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十月三十一日




                                                                    3