证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-84
杭州汽轮动力集团股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开九届三次董事会，审议通过了
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体事项如下：
1、因公司回购注销限制性股票 434,803 股，公司总股本将由
1,175,444,400 股减少至 1,175,009,597 股，公司注册资本将由
1,175,444,400 元减少至 1,175,009,597 元。基于上述注册资本变更
情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。
2、根据工商登记机构的相关要求，公司完善独立董事人数、副
总经理人数、职工监事人数、股东大会和董事会主持人等《公司章程》
条款的表述。
具体内容详见附件：《章程修正案对照表》。
本议案在董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
上述变更注册资本及章程修改以工商登记机构最终核准的内容
为准。
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
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附件：章程修正案对照表
序号 修订前 修改后
1 第五条第二款 第五条第二款
公司于 2023 年回购注销限制性股 公司于 2022 年度股东大会审议通过
票 531,180 股 ， 注 销 回 购 剩 余 股 份 的利润分配方案以每 10 股送 2 股实施之
111,800 股 ， 公 司 股 本 变 更 为 后，公司股本增至 1,175,444,400 股。公
979,537,000 股。公司于 2022 年度股东 司于 2023 年回购注销限制性股票 434,803
大会审议通过的利润分配方案以每 10 股，公司股本变更为 1,175,009,597 股。
股 送 2 股 实 施之 后， 公司 股 本增 至
1,175,444,400 股。
其中，国家法人股东杭州汽轮控股
有限公司持有 689,715,889 股，占总股
本的 58.68%；国新国同（杭州）股权投
资有限公司—杭州启同股权投资合伙
企业（有限合伙）持有 58,810,799 股,
占总股本的 5.00%。境内上市外资股（B
股）变更为 426,917,712 股，占总股本
的 36.32%。
2 第 八 条 公司注 册 资本 为人 民 币 第八条 公司注册资本为人民币
1,175,444,400 元。 1,175,009,597 元。
3 第十三条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称其他高级管理
理人员是指公司的副总经理、总工程 人员是指公司的副总经理、总工程师、总
师、总会计师、董事会秘书。 会计师（为公司财务负责人）、董事会秘
书。
4 第二十一条 公司的股本结构为： 第二十一条 公司的股本结构为：总
总股本 1,175,444,400 股，其中发起人 股本 1,175,009,597 股，其中发起人杭州
杭 州 汽 轮 控 股 有 限 公 司 持 有 国 家 股 汽轮控股有限公司持有国家股
689,715,889 股（其中：2022 年度每 10 689,715,889 股，占总股本的 58.70%；国
股送 2 股分配方案实施之后，计增加 有法人股东国新国同（杭州）股权投资有
114,952,648 股）占股本总额的 58.68%； 限公司－杭州启同股权投资合伙企业（有
国新国同（杭州）股权投资有限公司－ 限合伙）持有 58,810,799 股，占总股本的
杭州启同股权投资合伙企业（有限合 5.00%；境内上市外资股（B 股）为
伙）持有国家股 58,810,799 股（其中： 426,482,909 股，占总股本的 36.30%。
2022 年度每 10 股送 2 股分配方案实施
之后，计增加 9,801,800 股），占总股
本 的 5.00% ； 境 内 上 市 外 资 股
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426,917,712 股（B 股）（其中：2022 年
度每 10 股送 2 股分配方案实施之后，
计增加 71,152,952 股），占股本总额的
36.32%。
5 第七十四条 股东大会由董事长主 第七十四条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
时，由董事长指定副董事长主持，副董 副董事长主持，副董事长不能履行职务或
事长不能履行职务或者不履行职务时， 者不履行职务时，由半数以上董事共同推
由半数以上董事共同推举的一名董事 举的一名董事主持。
主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事
监事会自行召集的股东大会，由监 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
事会主席主持。监事会主席不能履行职 不履行职务时，由半数以上监事共同推举
务或不履行职务时，由监事会主席指定 的一名监事主持。
一名监事主持，监事会主席未指定的，
由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
6 第一百一十二条 董事会由 9 名董 第一百一十二条 董事会由 9 名董事
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，其中独立董事 4 人。
7 第一百一十九条 公司副董事长协 第一百一十九条 公司副董事长协助
助董事长工作，董事长不能履行职务或 董事长工作，董事长不能履行职务或者不
者不履行职务的，由董事长指定副董事 履行职务的，由副董事长履行职务；副董
长履行职务；副董事长不能履行职务或 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
者不履行职务的，由半数以上董事共同 半数以上董事共同推举一名董事履行职
推举一名董事履行职务。 务。
8 第一百三十条 公司设总经理 1 名， 第一百三十条 公司设总经理 1 名，由
由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总经理，总工程师，总会 公司设副总经理 6 名，总工程师 1 名、
计师，董事会秘书，由董事会聘任或解 总会计师 1 名、董事会秘书 1 名，上述人
聘。 员为公司高级管理人员，由董事会聘任或
公司总经理、副总经理、总工程师、 解聘。
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总会计师、董事会秘书为公司高级管理
人员。
9 第一百四十九条 公司设监事会。 第一百四十九条 公司设监事会。监
监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 事会由 3 名监事组成。
1 人。监事会主席由全体监事过半数选 监事会设主席 1 人，监事会主席由全
举产生。监事会主席召集和主持监事会 体监事过半数选举产生。监事会主席召集
会议；监事会主席不能履行职务或者不 和主持监事会会议；监事会主席不能履行
履行职务的，由监事会主席指定一名监 职务或者不履行职务的，由半数以上监事
事召集和主持监事会会议。 共同推举一名监事召集和主持监事会会
监事会应当包括股东代表和适当 议。
比例的公司职工代表，其中职工代表的 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例不低于 1/3 。监事会中的职工代表 的公司职工代表，其中职工代表为 1 名。
由公司职工通过职工代表大会、职工大 监事会中的职工代表由公司职工通过职工
会或者其他形式民主选举产生。 代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
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