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公司公告

特锐德:关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-05-16  

                                                    证券代码:300001                证券简称:特锐德             公告编号:2023-035

                       青岛特锐德电气股份有限公司
                    关于 2022 年度股东大会增加临时提案
                        暨股东大会补充通知的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、公司定于2023年6月2日(周五)14:00召开2022年度股东大会的会议召开时间、
召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变;
       2、本次股东大会增加《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的临时提案,除增加上述临时提案外,2023年
4月15日发布的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项 未发
生变更。具体内容详见于2023年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站发 布的
《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

       根据青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第五届董事
会第十次会议决议,公司定于2023年6月2日(周五)下午14:00召开公司2022年度股东大
会。

       2023年5月15日,公司董事会收到公司持股3%以上股东青岛德锐投资有限公司(持
有公司股份322,290,422股,占总股本的32.03%)的《关于提请青岛特锐德电气股份有限
公司增加2022年度股东大会临时提案的函》,提议将公司于2023年5月15日召开的 第五
届董事会第十二次会议审议通过的《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案,提交公司2022年度股
东大会审议。

                                        1
       鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司3%以上的股份,该提案人的身 份符
合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,本公司董事会同
意将上述临时提案分别作为2022年度股东大会的第7、8、9项议案提交本次股东大 会审
议。

       根据以上增加临时提案的情况,公司对《关于2022年度股东大会的通知》补充通知
如下:

       一、召开会议的基本情况

       1. 股东大会届次:2022年度股东大会
       2. 股东大会的召集人:公司董事会
       3. 会议召开的合法、合规性:
       已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,决定召开2022年度股东大会。召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4. 会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议召开时间为:2023年6月2日(周五)14:00
       (2)网络投票时间为:2023年6月2日
       其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月2日9:15-
9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2023年6月2日9:15-15:00期间的任意时间。
       5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
       (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效
投票结果为准。
       6. 股权登记日:2023年5月29日(周一)
       7. 出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       截止股权登记日2023年5月29日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记 结算

                                           2
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8. 现场会议召开地点:青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码示例表:
                                                                         备注
   提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
         100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √

 非累积投票提案

         1.00     《2022年度董事会工作报告》                             √
         2.00     《2022年度监事会工作报告》                             √
         3.00     《2022年年度报告及其摘要》                             √
         4.00     《2022年度财务决算报告》                               √
         5.00     《2022年度利润分配预案》                               √
         6.00     《关于续聘2023年度审计机构的议案》                     √
                  《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股
         7.00                                                            √
                  票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
                  《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股
         8.00                                                            √
                  票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                  《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
         9.00                                                            √
                  股票激励计划相关事宜的议案》

    三、会议登记等事项

    1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手
续;委托代理人出席,还须持有出席人身份证和授权委托书。

                                         3
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一),以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2023年6月
1日17:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。来信请寄:青岛市崂山区松岭路
336号董事会办公室,邮政编码:266104。
    2. 登记时间:2023年6月1日,9:00-17:00。
    3. 登记地点及联系方式:
    联系人:杨坤                        电话:0532-80938126
    传真:0532-89083388                邮箱:ir@tgood.cn
    地址:青岛市崂山区松岭路336号       邮政编码:266104

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司 全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    1. 本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    2. 会务联系方式:
    联系人:杨坤                        电话:0532-80938126
    传真:0532-89083388                邮箱:ir@tgood.cn
    地址:青岛市崂山区松岭路336号       邮政编码:266104
    3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交给公司董事会。

    六、备查文件

    1. 公司第五届董事会第十次会议决议;
    2. 公司第五届董事会第十二次会议决议;
    3. 深交所要求的其他文件。
                                                青岛特锐德电气股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2023 年 5 月 15 日


                                        4
附件一:


                      青岛特锐德电气股份有限公司
                    2022 年度股东大会参会股东登记表


                                  身份证号码/
   姓名或名称:
                                  营业执照号码:

   股东账号:                     持股数量:


   联系电话:                     电子邮箱:


   联系地址:                     邮编:


   是否本人参会:                 备注:




                                   5
附件二:

                                       授权委托书


       兹全权委托           先生/女士代表本人(本公司)出席青岛特锐德电气股份有限
公司于 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决
权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并
代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束 之时
止。
        委托人对受托人的指示如下:

                                                         备注        同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100          总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
            填报表决意见为同意、反对、弃权。
票提案
                                                         备注        同意   反对   弃权
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  1.00      《2022年度董事会工作报告》                    √

  2.00      《2022年度监事会工作报告》                    √

  3.00      《2022年年度报告及其摘要》                    √

  4.00      《2022年度财务决算报告》                      √

  5.00      《2022年度利润分配预案》                      √

  6.00      《关于续聘2023年度审计机构的议案》            √
            《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年
  7.00      限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议       √
            案》
            《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年
  8.00      限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议       √
            案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  9.00      2023年限制性股票激励计划相关事宜的议          √
            案》


                                           6
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权

2、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票


    委托股东签字或公章:___________     身份证或营业执照号码:_____________
    委托股东持股数:________________      委托股东股票账号:__________________
    受托人名称或姓名:______________      受托人身份证号码:__________________
    委托日期:______________________




                                         7
附件三:

                           参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码:350001
       2、投票简称:特锐投票
       3、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2023 年 6 月 2 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 2 日 9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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