证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2023-034


                      青岛特锐德电气股份有限公司

                   独立董事公开征集委托投票权的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据青岛特锐德电
气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）其他独立董事的委托，独立董
事常欣作为征集人就公司拟于2023年6月2日召开的2022年度股东大会审议的股权激
励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    2、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人常欣作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就
公司2022年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署
本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从
事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网
站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。
    本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款
或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况
   公司名称：青岛特锐德电气股份有限公司
   注册地址：青岛市崂山区松岭路336号
   股票上市日期：2009年10月30日
   股票上市地点：深圳证券交易所
   股票简称：特锐德
   股票代码：300001
   法定代表人：于德翔
   董事会秘书：杨坤
   联系地址：青岛市崂山区松岭路336号
   联系电话：0532-80938126
   联系传真：0532-89083388
   电子信箱： ir@tgood.cn
   2、本次征集事项
   由征集人针对2022年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委
托投票权：
   （1）《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
   （2）《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
   （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
   3、本征集委托投票权公告的签署日期： 2023年5月15日

   三、本次股东大会基本情况

   关于本次股东大会召开的具体内容，详见与本公告同日刊登在中国证监会创业
板指定信息披露网站的相关公告。

   四、征集人基本情况

   1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事常欣，其基本情况如下：
   常欣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任即墨
市通济街道办事处团委书记、青岛市发改委投资处副处长、青岛市发改委青岛市金
融办资本市场处处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司总经理、蓝海基金
工场(青岛)有限责任公司执行董事、公司独立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年5月15日召开的第五届董事会第
十二次会议，对《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：

    1、征集对象：截止2023年5月29日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    2、征 集时 间：2023 年5 月30日至2023年6月1日（ 每日上 午9:30-11:30，下午
13:30-17:00)

    3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    4、征集程序和步骤

    （1）征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    （2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、
授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法
定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；②委托投票股东为个人股东的，其应提交
本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；③授权委托书为股东授
权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原
件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

   （3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收
到时间为准。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

   收件人：杨坤

   联系地址：青岛市崂山区松岭路336号

   联系电话：0532-80938126

   联系传真：0532-89083388

   邮政编码：266104

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

   （4）由公司聘请的2022年年度股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股
东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委
托将由见证律师提交征集人。

   5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确
认为有效：

   （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

   （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

   （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

   （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授
权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、
网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

    7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。

    8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；

    （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。

    特此公告。




                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2023 年 5 月 15 日
附件：

                       青岛特锐德电气股份有限公司

                   独立董事征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《青岛特锐德电气股份有限公司关于独立董事公开征集
委托投票权的公告》全文、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场
会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤
回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛特锐德电气股份有限公司独立董
事常欣作为本人/本公司的代理人出席青岛特锐德电气股份有限公司 2022 年度股东
大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码                  提案名称                    同意      反对     弃权
           《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年
   1       限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
           案》
           《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年
   2       限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
           案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
   3
           2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权




    委托股东签字或公章：___________      身份证或营业执照号码：_____________
    委托股东持股数:________________      委托股东股票账号:__________________
    受托人名称或姓名:______________      受托人身份证号码:__________________
    委托日期:______________________