证券代码：300007           证券简称：汉威科技         公告编号：2023-031


                      汉威科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
    2、本次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖
锋先生列席了会议。
    5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议
案》
    经审核，监事会认为，公司本次与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关
联交易事项符合公司的战略布局，有利于公司的长远发展。在公司董事会表决过
程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关
联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小
股东的利益。因此，监事会同意公司本次与专业投资机构共同投资设立私募基金
暨关联交易事项。
    《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的公告》具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                         汉威科技集团股份有限公司
                                                 监 事 会
                                         二○二三年五月二十六日