证券代码：300007           证券简称：汉威科技         公告编号：2023-030


                      汉威科技集团股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
    2、本次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先
生列席了会议。
    5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议
案》
    《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对
本议案发表了核查意见。
    关联董事任红军先生进行了回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                    汉威科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二○二三年五月二十六日