证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-037
天海融合防务装备技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月
12 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
3、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长何旭东先生
5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 33 人，代表有表决权
的股份数为 310,702,535 股，占公司股份总数的 17.9802%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 728,850 股，
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占公司股份总数的 0.0422%；通过网络投票 29 名，代表有表决权的股份数为 309,973,685 股，
占公司股份总数的 17.9380%。
中小股东及股东代理人共 29 名，代表有表决权的股份数为 93,973,785 股，占公司股份
总数的 5.4382%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式审议了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票 310,298,550 股，占出席会议有效表决权的 99.8700%；反对 356,685
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,569,800 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5701%；
反对 356,685 股；弃权 47,300 股。
2、审议通过了《2022 年监事会工作报告》
表决情况：赞成票 310,284,350 股，占出席会议有效表决权的 99.8654%；反对 370,885
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,555,600 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5550%；
反对 370,885 股；弃权 47,300 股。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：赞成票 310,284,350 股，占出席会议有效表决权的 99.8654%；反对 356,685
股；弃权 61,500 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,555,600 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5550%；
反对 356,685 股；弃权 61,500 股。
4、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
表决情况：赞成票 310,298,550 股，占出席会议有效表决权的 99.8700%；反对 356,685
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,569,800 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5701%；
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反对 356,685 股；弃权 47,300 股。
5、审议通过了《2022 年度利润分配的议案》
表决情况：赞成票 310,272,850 股，占出席会议有效表决权的 99.8617%；反对 382,385
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,544,100 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5428%；
反对 382,385 股；弃权 47,300 股。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：赞成票 310,298,550 股，占出席会议有效表决权的 99.8700%；反对 356,685
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,569,800 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5701%；
反对 356,685 股；弃权 47,300 股。
7、审议通过了《关于 2023 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合
授信额度的议案》
表决情况：赞成票 310,272,850 股，占出席会议有效表决权的 99.8617%；反对 382,385
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,544,100 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5428%；
反对 382,385 股；弃权 47,300 股。
8、审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》
表决情况：赞成票 310,258,650 股，占出席会议有效表决权的 99.8571%；反对 396,585
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,529,900 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5277%；
反对 396,585 股；弃权 47,300 股。
9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》
公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票 94,298,550 股，占出席会议有效表决权的 99.5734%；反对 356,685 股；
弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,569,800 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5701%；
反对 356,685 股；弃权 47,300 股。
10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》
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表决情况：赞成票 310,167,850 股，占出席会议有效表决权的 99.8279%；反对 487,385
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,439,100 股，占出席会议中小股东表决权的 99.4310%；
反对 487,385 股；弃权 47,300 股。
11、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案
的关联股东，回避表决。
表决情况：赞成票 93,729,800 股，占出席会议有效表决权的 99.5708%；反对 356,685 股；
弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,569,800 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5701%；
反对 356,685 股；弃权 47,300 股。
12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：赞成票 310,284,350 股，占出席会议有效表决权的 99.8654%；反对 370,885
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 93,555,600 股，占出席会议中小股东表决权的 99.5550%；
反对 370,885 股；弃权 47,300 股。
13、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：赞成票 305,994,500 股，占出席会议有效表决权的 98.4847%；反对 4,660,735
股；弃权 47,300 股。
中小股东表决情况为：赞成票 89,265,750 股，占出席会议中小股东表决权的 94.9901%；
反对 4,660,735 股；弃权 47,300 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通商律师事务所委派黄青峰律师、李琨律师出席见证了本次股东大会，并出具法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、上海市通商律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日
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