证券代码：300008           证券简称：天海防务          公告编号：2023-040

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                    关于收到行政监管措施决定书的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委
员会上海监管局出具的《行政监管措施决定书》（沪证监决[2023]64 号），现将主要内容公告
如下：
    一、《行政监管措施决定书》主要内容
    经查，你公司存在以下问题：
    2022 年 1 月 14 日，你公司全资子公司泰州泰船重工装备有限公司（以下简称“泰船重工”）
将 370 万元划转至你公司持股 8%的钦实（泰州）企业管理有限公司（以下简称“钦实泰州”），
钦实泰州当日将款项用于对外支付。2022 年 1 月 20 日至 21 日，钦实泰州陆续将 370 万元归
还泰船重工。钦实泰州为你公司实际控制人何旭东间接控制的企业。泰船重工上述将资金拆借
给钦实泰州的行为构成关联交易，且不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，证监会公告[2017]16 号修改）第一条第二项
第一目的规定。
    因子公司管理和内部控制不到位，公司未按内部制度规定对上述关联交易履行决策程序，
违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四十一条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第二项的规定，我局决定对你公司采取监
管谈话的行政监管措施。请你公司董事长、总经理、董事会秘书后续根据我局要求，携带有效
身份证件到我局接受监管谈话。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期问，上述监督管理措施不停止执行。


    二、相关说明

                                         第1页
         证券代码：300008         证券简称：天海防务         公告编号：2023-040

    收到上述《行政监管措施决定书》后，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，并
已对相关人员进行批评和问责，公司将持续要求相关人员进行相关法律法规的学习与培训，提
高相关人员的法律法规意识。同时，公司将强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规
规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求
和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。


    三、备查文件
    1、《行政监管措施决定书》。


    特此公告。


                                                 天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             二〇二三年五月十八日




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