证券代码：300008         证券简称：天海防务            公告编号：2023-041

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                    第五届董事会第二十四次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第二十四次会议于 2023 年 5 月 25 日 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 22 日
以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东
先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    经会议审议，同意公司与江苏科技大学、镇江高新技术产业开发区管理委员会、镇江市科
学技术局签订《关于共建江苏省船舶与海洋工程设计研究院和江苏船海工程设计研究院有限公
司深化合作协议》，并同意公司与镇江高新发展集团有限公司、海南中汇海运有限公司、江苏
中智海洋工程装备有限公司共同设立“江苏船海工程设计研究院有限公司”（暂定名），注册
资本为 10,000 万元人民币，其中，天海防务以自有资金出资 6,100 万元，占比 61%，为其控股
股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立控股子公
司的公告》（公告编号：2023-042）。


    二、备查文件
    1、《第五届董事会第二十四次会议决议》。
    特此公告。
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
                                                                 二〇二三年五月二十七日

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