证券代码：300008           证券简称：天海防务           公告编号：2023-074

                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第五届董事会第二十八次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2023 年 11 月 3 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件、微信方式
送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事经认真审议，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于全资子公司租赁码头及场地并投资建设的议案》
    经会议审议，我们同意大津重工与中交二航局第三工程有限公司（以下简称“中交三航局”）
签订《通州湾重件泊位和 3#场地工程施工合同协议书》，委托中交三航局在通州湾场地对重
件码头水工结构、给排水、供电、消防、3#平台等工程进行施工，投资建造金额为 6,760 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司在租赁码头
及场地投资建设的公告》（公告编号：2023-075）。


    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。


                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   二〇二三年十一月七日




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