证券代码：300008           证券简称：天海防务           公告编号：2023-077

                    天海融合防务装备技术股份有限公司
                   第五届董事会第二十九次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
于 2023 年 12 月 13 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件、微信方
式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司
监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事经认真审议，形成决议如下：


    一、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
    1、同意修订《公司章程》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、同意修订《股东大会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、同意修订《董事会议事规则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、同意修订《独立董事制度》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、同意修订《董事会审计委员会实施细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、同意修订《董事会提名委员会实施细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、同意修订《董事会战略委员会实施细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案第 1~4 项制度尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的相关制度。


    二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号
10 号楼 8 楼学术交流室召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 26 日，
现场登记时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2023 年第二次临时股
东大会通知》（公告编号：2023-078）。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。


                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                 二〇二三年十二月十四日




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