天海融合防务装备技术股份有限公司                        董事会薪酬与考核委员会实施细则




                 天海融合防务装备技术股份有限公司
                         董事会薪酬与考核委员会实施细则


                                        第一章 总则

       第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人

员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核

委员会，并制定本实施细则。

       第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责

制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的

薪酬政策与方案，对董事会负责。

       第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董

事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人

员。

                                      第二章 人员组成

       第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担

任召集人。

       第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分

之一提名，并由董事会选举产生。

       第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主

持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

       第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格委员在任期届满前可向董事会提交

书面的辞职申请。委员因失去资格、获准辞职或被解除职务，导致薪酬与考核委员会中独

立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章程》的规定，董事

会应自前述事实发生之日起六十日内根据本实施细则规定补足委员人数。

       第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考

评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。


                                           －1－
   天海融合防务装备技术股份有限公司                       董事会薪酬与考核委员会实施细则

                                      第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

    （一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企

业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

    （二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励

和惩罚的主要方案和制度等；

    （三） 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度

绩效考评；

    （四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

    （五） 董事会授权的其他事宜。

    第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、

审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一） 董事、高级管理人员的薪酬；

    （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条

件成就；

    （三)    董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

    董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议

未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的

具体理由，并进行披露。

    第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交

股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

                                      第四章 决策程序

    第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准

备工作，提供公司有关方面的资料：

    （一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

    （四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

    （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。


                                           －2－
   天海融合防务装备技术股份有限公司                        董事会薪酬与考核委员会实施细则

       第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

       （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

       （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评

价；

       （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和

奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                                      第五章 议事规则

       第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委

员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

       第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

       第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考核委员会

会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时

可以采取视频、电话或者其他方式召开。独立董事委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会

议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其

他独立董事委员代为出席。

       第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席

会议。

       第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费

用由公司支付。

       第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

       第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配

方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

       第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签

名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

       第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事

会。

       第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息 。

                                       第六章      附则

       第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。


                                           －3－
   天海融合防务装备技术股份有限公司                    董事会薪酬与考核委员会实施细则

    第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本

细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有

关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。




                                               天海融合防务装备技术股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                     2023 年 12 月




                                      －4－