证券代码：300011            证券简称：鼎汉技术         公告编号：2023-50



              北京鼎汉技术集团股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次

会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，于2023年10月24日上午10:00在公司二

层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公

司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》

    《2023年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规

定的信息披露网站。



    特此公告！




                                         北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

                                               二〇二三年十月二十六日




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