新宁物流：董事会提名委员会工作细则（2023年6月）2023-06-15
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章 总 则
第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简
称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和
高级管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制订本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多
数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
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第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）
在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自
动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定
补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会对董事会负责。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并
向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建
议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资
格审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
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第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的
规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人
员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会
通过，并遵照实施。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会根据主任委员（召集人）提议不定期
召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,特殊情况除外。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度
的规定。
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第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式报告董事会。
第十八条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对
会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得
利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修改本制度，报
董事会审议通过。
第二十条 本制度自董事会决议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度解释权属公司董事会。
河南新宁现代物流股份有限公司
2023 年 6 月
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