证券代码：300013      证券简称：新宁物流      公告编号：2023-052



           河南新宁现代物流股份有限公司

         第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件
或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
     经审议，监事会通过了本次修订后的《监事会议事规则》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     三、备查文件
     1、经与会监事签字的监事会决议；



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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                    河南新宁现代物流股份有限公司
                                监事会
                            2023 年 6 月 15 日




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