证券代码：300013      证券简称：新宁物流      公告编号：2023-051



           河南新宁现代物流股份有限公司

         第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件
或书面方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
     经审议，董事会通过了公司新的组织架构,董事会下设战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司内
部管理机构设置为：战略投资中心、业务发展中心、运输管理中
心、智能化研发中心、技术研发中心、运营管理中心、质量管理



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中心、合规风险管理中心、财务管理中心、人力资源中心、行政
管理中心、审计监察部、董事会办公室、总经理办公室、各城市
公司及子公司。
    公司将根据自身实际情况和不断完善内控体系的需要，调整
公司内部组织架构的设置。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》；
    经审议，董事会同意公司变更经营范围并根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况
修订《公司章程》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《股东大会议事规则》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《董事会议事规则》。




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    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《独立董事工作制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《对外担保决策制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《对外投资管理制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
    经审议，董事会通过了本次修订后的《关联交易管理制度》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；
    经审议，董事会同意依据现行有效的《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等




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法律法规、规范性文件，对公司相关制度进行修订及新增。
       具体修订及新增制度如下：

序号                         制度名称             备注

 1      《董事会战略委员会工作细则》              修订

 2      《董事会审计委员会工作细则》              修订

 3      《董事会提名委员会工作细则》              新增

 4      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》        修订

 5      《总经理工作细则》                        修订

 6      《董事会秘书工作细则》                    修订

 7      《投资者关系管理制度》                    修订

 8      《内部审计管理制度》                      修订

 9      《内幕信息知情人登记管理制度》            修订

 10     《信息披露管理制度》                      修订

 11     《重大事项内部报告制度》                  修订

 12     《子公司管理制度》                        修订




                                 -4-
 13    《年报信息披露重大差错责任追究制度》             修订

 14    《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》         修订

 15    《募集资金管理制度》                             修订

 16    《商誉减值测试内部控制制度》                     修订

 17    《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其     新增

       变动管理制度》

      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      10、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》。
      经审议，公司拟定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:30 在河南省
郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150 号兴邦
大厦 9 楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会。
      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。




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河南新宁现代物流股份有限公司
            董事会
        2023 年 6 月 15 日




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