证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-056
河南新宁现代物流股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023 年 6 月 30 日下午 14:30
2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路
与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 30 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：
00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
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4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长田旭先生
6、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 21 人，所
持有表决权的股份总数为 63,262,461 股，占公司有表决权股份总
数的 14.1626%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0
人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为
21 人，所持有表决权的股份总数为 63,262,461 股，占公司有表
决权股份总数的 14.1626%；单独或者合计持有本公司 5%以下股
份的中小股东为 19 人，所持有表决权的股份总数为 7,723,500 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7291%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市君
致律师事务所律师见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通
过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
-2-
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之
二以上同意）
2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之
二以上同意）
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3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之
二以上同意）
4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
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5、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
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股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意62,523,761股，占出席会议所有股东所持
股份的98.8323％；反对738,700股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,984,800股，占出席会议的
中小股股东所持股份的90.4357％；反对738,700股，占出席会议
的中小股股东所持股份的9.5643％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。（该议案为特别决议议案，已经出席本次
会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之
二以上同意）
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务
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所律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵；
2、律师见证意见结论意见：本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
四、备查文件
1、河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会决议；
2、《北京市君致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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