证券代码：300013       证券简称：新宁物流     公告编号：2023-070



          河南新宁现代物流股份有限公司

         第六届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯
方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面
提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事
3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期
的议案》。
     经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票决议有
效期，有利于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合



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相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本次向特定对象发
行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，
本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。
    关联监事张家铭先生回避表决。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         河南新宁现代物流股份有限公司
                                      监事会
                                  2023 年 8 月 22 日




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