证券代码：300013       证券简称：新宁物流     公告编号：2023-069



          河南新宁现代物流股份有限公司

         第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯
方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面
提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期
的议案》；
     经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，
董事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日
起延长 12 个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决



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议的其他内容保持不变。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
    经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，
董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延
长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关联董事张松先生、余帅龙先生回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。
    经审议，公司拟定于 2023 年 9 月 7 日下午 14:30 在河南省
郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街西 150 号兴邦
大厦 9 楼会议室召开河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件




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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                    河南新宁现代物流股份有限公司
                                董事会
                            2023 年 8 月 22 日




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