证券代码：300013      证券简称：新宁物流      公告编号：2023-073



           河南新宁现代物流股份有限公司

         第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯
方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面
提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事
9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的
议案》。
     经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                    河南新宁现代物流股份有限公司
                                董事会
                            2023 年 8 月 30 日




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