证券代码：300035             证券简称：中科电气            公告编号：2023-031


                       湖南中科电气股份有限公司
            关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月25日以专人送达及电子邮件等方式发出。
    2、本次会议于2023年6月29日上午10:00以现场方式召开，现场会议会址在公司长
沙梅溪湖办公楼五楼会议室。
    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席
或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次
会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    公司第五届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会资格审查，公司董事
会同意提名余新女士、李爱武先生、皮涛先生、张斌先生、王志勇先生、乔扬女士为公
司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会资格审查，公司董事会提名肖劲先生、李
馨子女士、钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附
件）。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    公司第六届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，也不存在连续任期超
过 6 年的情形。独立董事候选人肖劲先生、李馨子女士已取得独立董事资格证书，独立
董事候选人钟鸣女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会
董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。本届董事会
董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》登载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法
规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
    余   新：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    李爱武：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    皮   涛：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    张   斌：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    王志勇：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    乔   扬：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    肖   劲：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    李馨子：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    钟   鸣：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据选举结果，黄雄军先生、陶振友先生将不再担任公司董事职务，李留庆先生、
李峰先生、童钧先生将不再担任公司独立董事职务，公司对其在任职期间所做的工作给
予高度评价并表示衷心感谢！
    2、审议通过了《关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
    根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定公司第六届董事会董事薪酬及津
贴标准如下：1、董事长的薪酬标准为 70 万元／年（含税）；2、在公司或子公司兼任高
级管理人员及其他职务的董事按照公司确定的薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；
3、外部董事不在公司领取薪酬； 4、独立董事的津贴为 10 万元／年（含税），其履行
职务发生的费用由公司实报实销。
    以上薪酬及津贴实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际
进行调整。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司决定于 2023 年 7 月 17 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路
32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会审议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、独立董事提名人声明；
    4、独立董事候选人声明。
    特此公告。
                                               湖南中科电气股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年六月二十九日
附件：《湖南中科电气股份有限公司第六届董事会董事候选人简历》
       一、非独立董事候选人简历
       余新   女，汉族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年至 1995 年就职于岳阳起重电磁铁厂；1996 年至 1998 年任岳阳起重电磁铁厂办
公室主任；1999 年至 2008 年 10 月就职于中科电磁，历任财务总监、董事、董事长；2004
年 4 月至 2008 年 3 月任中科电气有限公司董事长；2008 年 4 月起任公司董事长。
       余新女士持有公司 80,613,000 股股份，占公司总股本的 11.15%，与董事候选人李
爱武先生是夫妻。余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人。
       李爱武   男, 汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1987 年至 1991 年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1991 年前往日本学习深造；
1992 年至 1999 年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999 年至 2004 年 3 月，任中科电磁总
经理；2004 年 4 月至 2008 年 3 月，任中科电气有限公司董事、副总经理；2008 年 4 月
起任公司董事、技术总监；2009 年 2 月起兼任公司副总经理；2014 年 7 月起任公司董
事；2017 年 6 月起任公司董事、总经理。
       李爱武先生持有公司 18,717,498 股股份，占公司总股本的 2.59%，与董事候选人余
新女士是夫妻。余新、李爱武夫妇是公司的控股股东、实际控制人，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
       皮涛   男，汉族，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年至 2008 年任职于湖南碳素厂，历任研发工程师、车间主任、销售部经理、开发公司
总经理等职务；2008 年 10 月至 2011 年 10 月任湖南中科星城石墨有限公司（曾用名：
湖南星城石墨科技股份有限公司, 长沙星城微晶石墨有限公司，下同）总经理；2011
年 11 月至 2023 年 4 月任湖南中科星城石墨有限公司董事、总经理；2017 年 6 月起任公
司董事；2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理；2023 年 5 月起任公司新能源材料事
业部董事长。
    皮涛先生持有公司 5,709,942 股股份，占公司总股本的 0.79%，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人。
    张斌   男，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商
管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012 年 6 月至 2015 年 5 月任
职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任职于国信证券股
份有限公司投资银行事业部；2018 年 12 月起任公司副总经理兼董事会秘书；2020 年 6
月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2023 年 5 月起任公司新能源材料事业部总
经理。
    张斌先生持有公司 2,400,000 股股份，占公司总股本的 0.33%，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人。
    王志勇   男，汉族，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学博
士学位。2013 年至 2015 年，在东莞新能源与宁德新能源任职研发经理，从事消费电子、
动力及储能锂离子电池石墨负极研发工作；2016 年，在华为技术有限公司任职主任工程
师，开展硅基及其它新型负极材料开发工作；2017 年至 2019 年，在湖南中科星城石墨
有限公司任职研发总监，主导公司锂离子电池负极材料研发。2020 年至今，任公司新能
源材料事业部副总经理、研究院院长。
    王志勇先生持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人。
    乔扬   女，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究
生。曾先后任职四川汇源光通信股份有限公司董事会秘书、西部印象文化旅游股份有限
公司董事会秘书、成都市大数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书、成都智慧锦城大
数据有限公司董事、总经理；2022 年 11 月至今任成都先进制造产业投资集团有限公司
资本运作总监。
    乔扬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    肖劲   男，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学
博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员
会委员，美国 TMS 学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术
顾问。2021 年起担任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事。
    肖劲先生已取得独立董事资格证书，持有公司 24,000 股股份，占公司总股本的
0.0033%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
    李馨子   女，汉族，1987 年 10 月出生, 中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于清华大学经济管理学院,管理学博士。2015 年 7 月至 2019 年 12 月任中央财经大
学会计学院讲师；2019 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北京元年科
技股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、龙星化工股份有限公
司独立董事、北京中铠天成科技股份有限公司独立董事。
    李馨子女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人。
    钟鸣   女，汉族，1988 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学工商管理硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 12 月，任北京天达共和（深圳）律
师事务所律师；2017 年 1 月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律
师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。
    钟鸣女士尚未取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人。