证券代码：300035              证券简称：中科电气           公告编号：2023-033


                       湖南中科电气股份有限公司
            关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开本次会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议决议召开本
次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期、时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）14:30
    网络投票日期、时间：2023 年 7 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日
上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他
人出席现场会议。
    （2）公司将通过深圳 证券交易所交易 系统和互联网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以
上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧
科技园 3 栋五楼会议室

    二、会议审议事项

    表一、本次股东大会提案编码表：

                                                                  备注
    提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                               可以投票

 非累积投票提案

                    关于拟定第六届董事会董事薪酬及津贴标准
      1.00                                                          √
                    的议案

      2.00          关于拟定第六届监事会监事薪酬标准的议案          √

  累积投票提案              提案 3、4、5 为等额选举

      3.00          选举公司第六届董事会非独立董事           应选人数（6）人

                    选举余新女士为公司第六届董事会非独立董
      3.01                                                          √
                    事
                    选举李爱武先生为公司第六届董事会非独立
      3.02                                                          √
                    董事
                    选举皮涛先生为公司第六届董事会非独立董
      3.03                                                          √
                    事
                    选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董
      3.04                                                          √
                    事
                    选举王志勇先生为公司第六届董事会非独立
      3.05                                                          √
                    董事
                   选举乔扬女士为公司第六届董事会非独立董
         3.06                                                         √
                   事

         4.00      选举公司第六届董事会独立董事                 应选人数（3）人

         4.01      选举肖劲先生为公司第六届董事会独立董事             √

                   选举李馨子女士为公司第六届董事会独立董
         4.02                                                         √
                   事

         4.03      选举钟鸣女士为公司第六届董事会独立董事             √

         5.00      选举公司第六届监事会股东代表监事             应选人数（3）人

                   选举刘明先生为公司第六届监事会股东代表
         5.01                                                         √
                   监事
                   选举刘嘉茜女士为公司第六届监事会股东代
         5.02                                                         √
                   表监事
                   选举彭锦媛女士为公司第六届监事会股东代
         5.03                                                         √
                   表监事
    上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届监事会第二十次会议审议
通过，议案情况详见公司于 2023 年 6 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的公告。
    议案 4 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交股东大会审议。
    议案 3、4、5 所提及的非独立董事、独立董事、股东代表监事选举中，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023 年 7 月 14 日 9:00-11:30，13:00-17:00。
    2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3
栋五楼 证券部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2023 年 7 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券
部，邮编：410221（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
    5、会议联系方式：
       联系人：刘新谷
       联系电话：0731-82203875
       传真号码：0731-82203875
       电子邮箱：xingu.liu@163.com
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、其他备查文件。




                                            湖南中科电气股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年六月二十九日
附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350035”；
    2、投票简称：“中科投票”
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                             填报
             对候选人 A 投 X1 票                             X1 票

             对候选人 B 投 X2 票                             X2 票

                        …                                     …

                   合     计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日（股东大会现场会议召开
当日），9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                    湖南中科电气股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表


    姓 名                           身份证号

  股东账号                          持 股 数

  联系电话                          电子邮箱

  联系地址                           邮 编
附件三：


                        湖南中科电气股份有限公司
                  2023 年第二次临时股东大会授权委托书

    本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托___________先

生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大

会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要

签署的相关文件。表决意见指示：（说明：在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反

对”或“弃权”，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

                         本次股东大会提案表决意见表

                                                 备注         同意   反对   弃权
提案编码               提案名称
                                             该列打勾的栏
                                               目可以投票
非累积投
票提案
           关于拟定第六届董事会董事薪酬及
  1.00                                            √
           津贴标准的议案
           关于拟定第六届监事会监事薪酬标
  2.00                                            √
           准的议案
累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  3.00     选举公司第六届董事会非独立董事               应选人数（6）人

           选举余新女士为公司第六届董事会
  3.01                                            √
           非独立董事
           选举李爱武先生为公司第六届董事
  3.02                                            √
           会非独立董事
           选举皮涛先生为公司第六届董事会
  3.03                                            √
           非独立董事
           选举张斌先生为公司第六届董事会
  3.04                                            √
           非独立董事
           选举王志勇先生为公司第六届董事
  3.05                                            √
           会非独立董事
             选举乔扬女士为公司第六届董事会
  3.06                                               √
             非独立董事

  4.00       选举公司第六届董事会独立董事                 应选人数（3）人

             选举肖劲先生为公司第六届董事会
  4.01                                               √
             独立董事
             选举李馨子女士为公司第六届董事
  4.02                                               √
             会独立董事
             选举钟鸣女士为公司第六届董事会
  4.03                                               √
             独立董事
             选举公司第六届监事会股东代表监
  5.00                                                    应选人数（3）人
             事
             选举刘明先生为公司第六届监事会
  5.01                                               √
             股东代表监事
             选举刘嘉茜女士为公司第六届监事
  5.02                                               √
             会股东代表监事
             选举彭锦媛女士为公司第六届监事
  5.03                                               √
             会股东代表监事

特别提示：对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    委托股东姓名及签章：____________________         ___

    身份证或营业执照号码：__________________         ___

    委托股东持股数:_______________________          _____

    委托人股票账号:______________________          ______

    受托人签名:________________________         _________

    受托人身份证号码:_________________        __________

    委托日期:__________________________         _________

    附注：

         1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。