证券代码：300036           证券简称：超图软件           公告编号：2023-028




                    北京超图软件股份有限公司

              第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 5 月
30 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    监事会经审核认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会经审核认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2023 年股票期权激励计划
的顺利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心人员之间的利益共享与约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象人员名
单>的议案》
    监事会经审核认为：
    1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在
所述的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
     2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对
象范围及条件。
    本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、董事、独立董事，不包括单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外
籍员工。
    综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股
票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见
后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示
情况的说明。
   公司《2023 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。



                                              北京超图软件股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2023年 6月 4日