证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2023-042

                    北京超图软件股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司
法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要
    公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以
及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                北京超图软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 8 月 11 日