证券代码：300036           证券简称：超图软件          公告编号：2023-043

                  北京超图软件股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月
31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律
法规以及公司章程的规定。
    经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要
    监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘
要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整
地反映公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公
司规范运作》以及相关法律法规和规范性文件的规定和要求、《募集资金管理及
使用制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
    本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023年 8月 11日