证券代码：300036           证券简称：超图软件         公告编号：2023-059

                    北京超图软件股份有限公司
                               更正公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日披
露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《第六届
监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。经事后核查，因工作疏忽，
已披露的原公告中 2023 年第二次临时股东大会会议召开日期有误，现就有关内
容更正如下：
    一、《第六届董事会第一次会议决议公告》

    更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，……..
    更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，……..
    二、《第六届监事会第一次会议决议公告》
    更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，……..
    更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11

月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，……..
    除上述更正外，原公告其他内容不变，本次更正不会影响公司第六届董事会
第一次会议决议的有效性和第六届监事会第一次会议决议的有效性。
    因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信
息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。
    特此公告。
                                                北京超图软件股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 11 月 14 日