证券代码：300037             证券简称：新宙邦         公告编号：2023-104
债券代码：123158             债券简称：宙邦转债

                     深圳新宙邦科技股份有限公司

                  2023年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

     3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30

     2、网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15
日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日
9：15 至 15：00 任意时间。

     3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议
室

     4、会议召集人：公司第六届董事会

     5、会议主持人：董事长覃九三先生

     6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东


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大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 339,162,346 股，占上市公司有
表决权股份总数的 45.3981%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中
的股份数量，下同）。

    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 294,514,158 股，占上市公司有
表决权股份总数的 39.4218%。

    通过网络投票的股东 45 人，代表股份 44,648,188 股，占上市公司有表决权
股份总数的 5.9763%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 53,912,210 股，占上市公
司有表决权股份总数的 7.2164%。

    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,264,022 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.2400%。

    通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 44,648,188 股，占上市公司有表
决权股份总数的 5.9763%。

    注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 749,623,897 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 747,084,097 股。以上百分比计算结
果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
是由于四舍五入所造成。

    公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公
司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东大会，公司聘请的
律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

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    （一）审议通过了《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化
学品项目的议案》

    总表决情况：

    同意 339,161,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 53,911,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 620
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的
议案》

    总表决情况：

    同意 339,161,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 53,911,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9988％；反对 620
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、陈家旺律师现场出席了本次


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股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件

    1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                      深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 11 月 15 日




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