证券代码：300041          证券简称：回天新材           公告编号：2023-56
债券代码：123165          债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司

     关于 2023 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、可转债转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有面值总额为 2.01 万
元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,027 股，占回天转
债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0002%。
    2、未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“回天转债”
面值总额为 84,997.99 万元，占“回天转债”发行总量的比例为 99.9976%。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。
    经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11
月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码
“123165”。
    根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节
   假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年
   5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。
           2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公
   告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现
   金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息
   日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格
   自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
           二、可转债本次转股情况
           自2023年5月4日至2023年6月30日期间，累计已有面值总额为2.01万元的
   “回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为1,027股。尚未转股的“回
   天转债”面值总额为84,997.99万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9976%。

           三、股本变动情况
           自本次可转债开始转股前至2023年6月30日，公司股本结构变动如下：
                           2023年5月                                 2023年5月
              可转债开                 2022年度权    2022年度权
                           4日至5月                                  22日至6月        2023年6月
股份类型      始转股前                 益分派股权    益分派转增
                           19日可转                                  30日可转债       30日股本
                股本                   登记日股本        股本
                            债转股                                       转股
限售条件
              11,538,306      0        11,538,306    +3,461,492          0            14,999,798
  流通股
无限售条
             419,350,089     +861      419,350,950   +125,068,662       +166      544,419,778
件流通股
 总股本      430,888,395     +861      430,889,256   +128,530,154       +166      559,419,576
           四、其他
           咨询机构：公司证券部         咨询电话：0710-3626888-8068
           五、备查文件
           中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、
   《发行人股本结构表》（回天转债）。
           特此公告


                                                        湖北回天新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                  2023 年 7 月 3 日