证券代码：300041          证券简称：回天新材            公告编号：2023-66
债券代码：123165          债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加
本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
    审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》
    同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投
资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的
公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第十五次会议决议
    特此公告
                                               湖北回天新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日