证券代码：300041           证券简称：回天新材          公告编号：2023-67
债券代码：123165           债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次
会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议
通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
    审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》
   同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投
资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的
公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十三次会议决议。
    特此公告


                                             湖北回天新材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                    2023年8月15日