证券代码：300041            证券简称：回天新材             公告编号：2023-75
债券代码：123165            证券简称：回天转债


                    湖北回天新材料股份有限公司

       关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召
开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公
司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022
年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本因本次权益分派合计增加
128,530,154 股。
    公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象成功发行可转换公司债券 8.5 亿元，
债券简称“回天转债”。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的相关约定，“回天转债”转股期自 2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日。
截至目前，“回天转债”累计转股股数为 1,091 股，公司总股本因可转债转股累计
增加 1,091 股。
    综上，公司总股本由 430,888,395 股增至 559,419,640 股，公司注册资本由
430,888,395 元变更为 559,419,640 元。
    二、公司章程修订情况
    根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款，
具体内容如下：

             原章程条款                             修改后条款

 第六条   公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
 430,888,395 元。                       559,419,640 元。
第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数为 第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数为
430,888,395 股，每股面值 1 元，均为 559,419,640 股，每股面值 1 元，均为
人民币普通股。                           人民币普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
    本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董
事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最
终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
    特此公告


                                                 湖北回天新材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 8 月 25 日