证券代码：300044          证券简称：赛为智能         公告编号：2023-058




                   深圳市赛为智能股份有限公司

            第五届董事会第三十八次会议决议公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广
东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2
栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士、公司监事及其余高级管理人员列
席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。

    本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会在全面审核了《2023 年半年度报告》全文及其摘要后，认为公
司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。



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   《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。



   三、备查文件

   1、第五届董事会第三十八次会议决议

   2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

   3、深交所要求的其他文件



特此公告。



                                       深圳市赛为智能股份有限公司

                                              董    事   会

                                          二〇二三年八月二十九日




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