证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份        公告编号：2023-055

                  湖北鼎龙控股股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 6 月 19 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公
司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 6 月 13 日以电话或电子邮件
形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真
审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利
润分配预案》，2023 年 6 月 8 日发布了《2022 年度权益分派实施公告》：以公
司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 940,242,099 股为基数进行权益分派，向
全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。
    因此，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V =
8.21-0.05=8.16 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-
056）。

    该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼财务
总监姚红女士、董事苏敏光先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属
于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。


    特此公告。


                                        湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 20 日