证券代码：300062          证券简称：中能电气       公告编号：2023-058



                       中能电气股份有限公司

                第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
七次会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24
日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    经认真审议后，董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进
展情况，在前次募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的
前提下，公司根据目前募投项目的实施进度对部分募投项目进行延期。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构华创证券有限
责任公司对该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期
的公告》及其他相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公
司编制了截至 2023 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集
资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司截至 2023 年 3 月 31 日的募集资金使用情况出具了《前次募集资金使
用情况专项鉴证报告》。公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于
募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司前次募集资金使用情况报告》及
其他相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于终止使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
    公司本次终止使用自有闲置资金进行委托理财事宜符合公司最新的实际情
况及未来发展规划资金需求，同意公司终止使用自有闲置资金进行委托理财。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构华创证券有限
责任公司对该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止使用自有闲置资金进行委托
理财的公告》及其他相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
    4、华创证券有限责任公司出具的相关核查意见。
特此公告。

             中能电气股份有限公司
                  董   事   会

              2023 年 5 月 30 日