证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2023-087



                      中能电气股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次会议没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月
10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次
股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2023 年 11 月 10 日 14:30 在福州市仓
山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭
先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场
会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份
228,821,680 股，占公司总股份的 41.0386%。通过现场投票的股东及股东授权代
表共 4 人，代表股份 227,922,160 股，占公司总股份的 40.8772％。通过网络投票
的股东共 13 人，代表股份 899,520 股，占公司总股份的 0.1613％。
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 13 人，代表股份 899,520
股，占公司总股份的 0.1613％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
0 股，占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份
899,520 股，占公司总股份的 0.1613％。
       二、提案审议情况
       会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    1.00、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 228,670,920 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9341％；反对150,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
    2.00、审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议
案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 228,670,920 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9341％；反对150,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决结果：同意748,760股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.2399％；反对150,760股，占出席会议的中小股东所持股份的16.7600％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
   三、律师出具的法律意见
    公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所陈福阵律师、张兰茜律师出席见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开
程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、
法规及《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
   四、备查文件
   1、《中能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                                   中能电气股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                    2023 年 11 月 11 日