证券代码：300062            证券简称：中能电气          公告编号：2023—093


                       中能电气股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
            保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“发行人”）向不特定对象
发行 40,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2023〕2507 号文同意注册。
   本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
   本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
   为便于投资者了解中能电气本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关
情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华创证券有限责任公
司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2023 年 12 月 8 日（周五）15:00-17:00
    二、网上路演网址：
    同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009385）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
    敬请广大投资者关注。


                                              发行人：中能电气股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司
                                                            2023 年 12 月 7 日

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（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                                         发行人：中能电气股份有限公司


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（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司


                                                       年    月    日




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