国泰君安证券股份有限公司
关于上海安诺其集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程
序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行
了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国
证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股
份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向
特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63
元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币
5,895,251.83 元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告
（众会字【2021】第 03628 号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，
保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
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公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计
划及实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2023-12- 项目原定达到
总投资 已投募集资
序号 项目名称 实施主体 拟投入金 28 累计投入 预定可使用状
金额 金金额占比
额 募集资金金额 态日期
22,750 吨染料及中 烟台安诺其精细
1 25,928 25,000 21,787.56 87.15% 2023-12-31
间体项目 化工有限公司
项目已试生产
年产 5,000 吨数码墨 烟台安诺其精细
2 4,135 4,000 2,436.14 60.90% （情况详见备
水项目 化工有限公司
注 1）
年产 10,000 吨广谱 项目已完结
烟台安诺其精细
3 消毒剂单过硫酸氢 8,004 7,000 1,676.00 23.94% （情况详见备
化工有限公司
钾复合盐项目 注 2）
4 补充流动资金 - 9,000 9,000 9,000.00 100.00% --
总金额 47,067 45,000 -- --
备注 1：“年产 5,000 吨数码墨水项目”计划投资总额为 4,135 万元，募集资金拟投入金额为 4,000 万
元。项目主要建设内容为：5,000 吨数码墨水项目生产线及配套设施。2022 年 12 月 26 日召开第五届董事
会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。年
产 5,000 吨数码墨水项目原规划于 2022 年 12 月 31 日建设完工，计划延期至 2023 年 6 月 30 日完成，延期
的主要原因是：2022 年公司主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目以及 5.27 万吨高档差别化分
散染料项目；同时，受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各
个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的
态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用,因此该项目延期至 2023 年 6
月 30 日建设完成。截止 2023 年 6 月 30 日，“年产 5,000 吨数码墨水项目”完成了工程验收及消防验收备
案，并于 2023 年 7 月开始试生产。
备注 2：2022 年 11 月 11 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募
集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单
过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额
8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目
进行变更，主要原因是：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建
设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，
根据公司战略聚焦的项目建设规划，采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安
全、合理、高效运用，公司经过多方面的评估后决定终止使用募集资金投入“年产 10,000 吨广谱消毒剂单
过硫酸氢钾复合盐项目”，该项目募集资金账户于 2022 年 11 注销。
三、拟变更募集资金投资项目并延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对 2021 年 4 月向特定对象发行
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股份募集资金投资项目中的“22,750 吨染料及中间体项目”的预计可使用状态
时间进行调整，具体如下：
原计划项目达到预定 调整后计划项目达到预定
募集资金投资项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
22,750 吨染料及中间体项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（二）募集资金投资项目延期的原因
本次拟延期的“22,750 吨染料及中间体项目”计划投资总额为 25,928 万元，
募集资金拟投入金额为 25,000 万元。项目主要建设内容为：14,750 吨活性染料、
2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 6,000 吨还原物生产线及配套设施。截至
2023 年 12 月 28 日，该项目累计已使用募集资金 21,787.56 万元（含已置换金
额），存放在募集资金账户的余额为 3,491.09 万元（包括累计收到的银行存款利
息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。
“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-
4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。本次计划对
“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 6,000 吨还原物项目的建设进行延期，
由原规划 2023 年 12 月 31 日建设完工，计划延期至 2024 年 12 月 31 日完成。
6,000 吨还原物项目延期的主要原因是：6,000 吨还原物作为“烟台年产 30,000
吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟
台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配。根据 2023 年 8 月 7 日
公司召开第六届董事会第一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”延期至 2024 年 7 月 31
日完成，因此，根据公司在建项目的全盘考虑以及各项目之间产品的配套，公司
本次对 6,000 吨还原物的建设计划延期至 2024 年 12 月 31 日建设完成，届时达
到预定可使用状态。
（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次将上述项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日，是公
司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该
项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改
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变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从
长远来看，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质
量地实施，有助于公司长远健康发展。
四、募集资金投资项目延期的审批程序
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第六届董事会第七次会议、第
六届监事会第七次会议审议通过。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发
展的需要。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。保荐
人对上述部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董橹冰 朱哲磊
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 12 月 29 日
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