证券代码：300068              证券简称：南都电源        公告编号：2023-072




                   浙江南都电源动力股份有限公司
                第八届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2023 年 7 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于
2023 年 7 月 21 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会
议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先
生主持，会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，与会
董事一致认为2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意符
合行权条件的394名激励对象在第一个行权期可行权合计16,289,296份股票期
权。
    独立董事对此发表了明确的独立意见，监事会发表了同意意见并对可行权激
励对象名单和数量出具核查意见。律师事务所出具了法律意见书。独立财务顾问
出具了独立财务顾问报告。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
    关联董事王岳能、王莹娇回避表决。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
       二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    鉴于在2022年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有24名激励
对象因个人原因离职，4名激励对象的个人绩效考核结果未达到第一个行权期全
比例行权条件，董事会同意公司将上述离职及个人绩效考核未达到全比例行权人
员已获授但尚未行权的1,082,996份股票期权由公司进行注销。
    独立董事对此发表了明确的独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具
了法律意见书。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
    关联董事王岳能、王莹娇回避表决。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
    经审议，与会董事认为，开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘
活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持。因此同意此次融
资租赁业务。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。
    独立董事对此发表了明确的独立意见，监事会发表了意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展融资租赁业务的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       浙江南都电源动力股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2023 年 7 月 25 日